会议时间： 2025年4月5日 上午9:00

会议地点： 公司总部三楼会议室

主持人： 张伟（董事长）

参会人员： 李娜（总经理）、王强（财务总监）、赵敏（运营总监）、陈刚（市场总监）、刘芳（人力资源总监）

记录人： 周婷

一、会议开场

会议由董事长张伟主持，首先对各位董事的准时出席表示感谢，并简要说明本次会议的主要议题，包括第一季度经营情况汇报、年度预算调整方案、新项目推进计划及人事安排事项。

二、第一季度经营情况汇报

由总经理李娜代表公司作第一季度工作汇报。她指出，尽管受外部经济环境影响，公司整体营收仍保持稳定增长，同比增长约8%。其中，核心业务板块表现良好，但部分新兴业务仍处于投入阶段，尚未实现盈利。

财务总监王强对财务数据进行了补充说明，强调公司在成本控制方面取得了一定成效，但需关注应收账款回收周期和现金流状况。建议加强内部审计与预算执行监督。

三、年度预算调整方案讨论

针对当前市场变化和公司发展需求，董事会就2025年度预算调整方案展开讨论。财务总监王强提出，由于部分项目延期，原定预算中部分资金将无法按计划使用，建议对预算进行适度调整，优先保障重点项目的资金支持。

经过讨论，董事会原则上同意预算调整方案，并要求财务部在一周内提交详细调整报告，供后续审议。

四、新项目推进计划

市场总监陈刚介绍了公司即将启动的“智慧物流平台”项目。该项目旨在提升公司供应链管理效率，增强市场竞争力。他提出，目前项目已进入立项阶段，下一步将着手组建专项团队，并制定详细的实施计划。

运营总监赵敏表示，项目落地后需协调多个部门资源，建议成立跨部门工作组，确保项目顺利推进。

五、人事安排与组织架构优化

人力资源总监刘芳汇报了近期的人事变动情况，包括两名中层管理人员的晋升及一名高管的离职处理。同时，她提出公司拟对组织架构进行适当优化，以提高决策效率和管理灵活性。

经讨论，董事会同意该优化方向，并要求人力资源部尽快提出具体实施方案。

六、其他事项

会议还就公司企业文化建设、员工培训计划以及对外合作事宜进行了简要交流。董事长张伟强调，各部门应加强沟通协作，共同推动公司高质量发展。

七、会议总结

会议最后，董事长张伟对本次会议内容进行了总结，肯定了各部门的工作成果，同时指出未来工作中仍需注重风险防控与战略执行。他希望全体董事和管理层继续保持高度责任感，为公司长远发展奠定坚实基础。

会议结束时间： 2025年4月5日 下午12:30

下次会议时间： 2025年5月10日

记录人签字： 周婷

审核人签字： 张伟（董事长）